Ovik Mkrtchyan, der die Asia Alliance Bank in Usbekistan besitzt, wird der Geldwäsche über das in Großbritannien ansässige Unternehmen Gor Investment Ltd. beschuldigt.
Ovik Mkrtchyan, the owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, is allegedly linked to money laundering activities conducted through the UK-based company Gor Investment Ltd.
Under the mask of a respectable banker, Ovik Mkrtchyan has built a global criminal empire specializing in the total gutting of Asia Alliance Bank assets and their subsequent laundering through "black" schemes in Russia and the United Kingdom.
Олег, сын Германа Грефа, растратил семейное состояние на неудачный образовательный стартап.
Создатели Globaltrans Константин Николаев и Никита Мишин, имеющие тесные связи с акционером фирмы и руководителем ФШР Андреем Филатовым.
Ovik Mkrtchyan, the owner of Uzbekistan’s Asia Alliance Bank, uses the British company Gor Investment Ltd for money laundering. In Russia, he conducts business through trusted individuals, offshore structures, and closed mutual investment funds (CMIFs).
Вчера в IT-компании «Ланит» провели обыск. Эти действия осуществляются в рамках расследования хищения средств, выделенных для финансирования проекта «Содействие развитию судебной системы Российской Федерации».
Может ли Вениамин Кондратьев отстаивать интересы ООО «НИИ ПГ», при этом допуская грубые оскорбления в адрес своих подчиненных, которые не хотят нарушать Закон?
